每一份资料浮现眼前,都像是砸在他的胸口上!
前面是三份匿名公司的注册信息,法人代表都是毫无背景的普通人。
注册地也分散在海外的各个岛屿。但经营范围却精准对标新能源电池研发,光伏组件生产等领域.
这些可全都是东威集团核心业务的赛道!
而通过股权穿透图的层层追溯,最终的受益方指向了林家旗下一家隐蔽的投资公司。
这家公司的股权占比高达80%,手法隐蔽连方家常年合作的风控团队都未曾发觉。
要不是因为王东刚才点破,估计方家还被蒙在鼓里。
紧接着,就是银行流水与资金往来记录。
近半个月来,这三家空壳公司频繁收到海外账户的中转资金,累计金额超过5亿。
一部分资金用于购置生产设备,另外一部分则悄悄对接了几家濒临破产的小型能源企业。
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