例行审查查不到第四层,但专项调查可以。
如果SEC从第二个SPV往下查,查到1.6亿的转出,觉得可疑,升级为专项调查,再往下挖,一层一层地翻,翻到第四层的瑞士信托,再从信托翻到受益人……
那不只是方舟基金的问题,那是方舟基金和微光科技之间的关联被暴露的问题。
"这个SPV的操作已经暂停了?"林彻问。
"我接到通知第一时间就暂停了,没有再动里面的钱。"
"1.2亿,现在是什么形态?"
"大部分是美股,一小部分现金。"
林彻闭了一下眼。
脑子里在跑两条线。
第一条线:保住这1.2亿,SEC做例行审查,六到八周出结论,如果没有发现异常,审查结束后这1.2亿还可以继续转移,风险是审查期间不能动,等于这笔钱被冻住两个月,而且要赌SEC不会深查。
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