为了方便毒枭们存钱,惠丰在墨西哥的分行甚至贴心地修改了柜台的窗口尺寸,只为了能顺畅塞进毒贩装满现钞的特大号行李箱。
这就是这家所谓“国际大行”的底线。
华为和它的业务往来可以追溯到很多年前,大量跨境结算都走惠丰的通道。
而到了2012年底,惠丰因为帮着洗钱、违反制裁规定,终于被美国司法部牢牢按在了案板上,开出了将近二十亿美元的天价罚单。
二十亿美元,但这还不是最致命的。
这笔钱买来的不仅是所谓的“无罪释放”,还有一份为期五年的《延期起诉协议》。
不仅如此,美国司法部还堂而皇之地往惠丰总部塞了数十名“合规监管员”。
说是监管,其实就是把监控探头直接插进了惠丰的心脏。惠丰全球数千万客户的资金往来和商业机密,从此对美国单向透明。
白纸黑字写得清清楚楚:任何调查,惠丰必须无条件配合。
说白了,从这一刻起,惠丰就是被对方拴住脖子的狗。
主子让咬谁就咬谁,让查谁就查谁。
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