第一，四千万流入了一家注册在香港的贸易公司，这家公司的法人是孙志刚的小舅子，但实际控制人明显是孙志刚本人。

        第二，三千万通过虚假的设备采购合同，回流到了通达集团在省城的母公司账户，相当于左手倒右手。

        第三，还有三千万最为诡异，它通过一笔所谓的“海外技术咨询费”，转入了一个注册在开曼群岛的离岸账户。这笔钱进了离岸账户之后就消失了，完全查不到去向。

        第七十九章苏清瑜的预警

        齐学斌看着这些数据，心中暗暗点头。

        苏清瑜的追踪能力，远超他的预期。这些资金流向图，简直就是孙志刚洗钱的完整路线图。有了这些东西，就等于抓住了孙志刚的七寸。

        “学斌，你看明白了吗？”

        苏清瑜写道：“这根本不是什么正经的商业项目投资，这是赤裸裸的套取银行贷款和洗钱！”

        “孙志刚用商贸城项目作为幌子，忽悠银行贷出一个多亿的真金白银。然后他通过虚假合同、空壳公司、关联交易，把这些钱一笔一笔洗出去，装进自己的口袋。”

        齐学斌回了一条信息：“我知道，这是他们惯用的手法。通达集团名义上是孙志刚的公司，但实际上是梁家的白手套。孙志刚是梁国华的妹夫，你应该还记得梁国华吧？省公安厅副厅长，梁家的顶梁柱。”

        苏清瑜很快回复了：“梁国华？当然记得，没想到这个孙志刚竟然是梁家的人。”

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