首先，专案组方式监控帐户的那路人马最先报告了情况：有人在北方某地的银行操作了那几个可疑帐户，通过银行系统把其中的大部分款项转至了南省、江苏等省的几个帐户。专案组马上根据银行反馈的消息赶到了当地，并调取了银行的监控画面。结果发现，操作这些帐户的人不是别人，正是失踪了许欠的罗明的家人。

        这一组人马马上把消息反馈给了专案组的高层，同时与当地警方通力配合，对罗家人实话了严密的监控，但却未敢对他们采取任何行动。

        而另一方面，负责追查这笔钱去向的一路人马也联系了南省和江苏两省的银行系统，对那几个转入大笔资金的帐号进行了严密的监控。结果却意外的发现，这几个转入大额现金的帐户居然部分是有着洗钱嫌疑的一些中介公司帐户，也有从事黄金期货买卖的投资公司的企业帐户。

        怎么办？查，还是不查。查，很可能就会打草惊蛇，让罗明和刘昌华两人发现情况而逃走。不查，万一钱款转到境外，那一样留不住这两个家伙。甚至就是最后抓到了这两个人，这么大笔的资金被转走了，案件也不能算是完美告破。

        麻烦最后还是被交到了专案组的高层那里，然后又被汇报到了公安部那里。最终公安部不得已启动了一名潜伏在洗钱行业中的高级侦察员，才成功了解到了这笔钱款的情况。

        最后反馈回来的消息是，这笔钱款背后是一伙专门干地下钱庄的人在运作，目前这笔钱还趴在中介公司的帐上。据说是要等到合适的机会，由投资方带到境外去采买黄金及玉石之类的投资品的。

        当然，做地下钱庄的人知道这笔钱的来路和去向都有问题，但这些人是不管这笔钱是从哪儿来，又将会往哪儿去的。他们只关心这笔钱汇出去后，他们到底能弄到多少钱。而且据那名潜伏侦察员透露，这笔钱的委托人说还有一笔钱要运作出去，只不过需要时间周转一下。

        根据这些信息，专案组选择继续保持沉默，继续等待犯罪嫌疑人的动作。同时也通过那名潜伏侦察员对这笔钱款加强了管控，一旦这笔钱有向境外转出的动向，专案组将立即报请公安部直接抓人，甚至连这个地下钱庄公司的人也一并起获。

        又在沉默中等待了几日，又有消息突然传来，刘昌华的父母突然参加了某旅游团，准备参加新马泰旅游了。现在他们全家人已经开始在办理护照和签证，预计一周内就要成行了。

        怎么办？这莫非是要外逃么？专案组一下子陷入了两难的境地之中了。如果出手阻止刘昌华的家人旅游，很可能就会惊动暗中的罗明和刘昌华两人。但如果不管他的家人，放他们从容出国的话，九成这家人就回不来了。

        拦？还是不拦？一时间专案组的高层也没有个准意见。

  The content is not finished, continue reading on the next page