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第 335 章 资金流转路线 (5 / 5)

        第三条,走金边到百慕大,通过百慕大的豁免公司收购海外资产——这条线专门处理欧洲方向的并购。”

        瑞士在1934年颁布了西方第一部《银行保密法》,明确规定银行员工泄露客户信息将面临刑事处罚。

        各银行普遍采用编号账户——储户只需在第一次存款时登记真实姓名,此后所有操作只用代码。

        1956年,仅在苏黎世和日内瓦就有近一百二十家银行专门办理此类业务。

        “三条线出境之后,不直接汇入最终目的地。每一笔钱都要在三个离岸中心之间做交叉转账。

        香江转巴拿马,巴拿马转苏黎世,苏黎世再转回香江,绕两圈之后重新聚合。

        每笔金额控制在当地银行正常交易范围内。”

        李佑林听完赵立冬的这些调查,感觉在座这些人,不像是国家领导人,反而像是一伙洗黑钱的团伙。

        这种荒诞的感觉,不禁让产生了一种错觉,自己和“太阳”之间的差距,就只差伪造美金这一个步了。

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